防非打非_股掌柜证券投资咨询有限公司

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2025-04-25 16:30:56

守护投资安全：机构合规避险指南

在全民理财时代，投资者既要把握财富机遇，更要筑牢安全防线。在此从机构合规维度，为您提供实用避险指南。投资者寻找正规的金融机构进行合作需要遵循以下合规投资原则： 1、资质验证：所有正规金融机构均需持有证监会、基金业协会等监管机构颁发的经营牌照。投资者可通过官网查询路径（如中国证监会监管对象栏目）核实机构资质，警惕未持牌的影子平台。 2、流程规范：法定投资流程包含风险测评、双录（录音录像）、合同签署等环节。若遇业务人员诱导跳过测评、拒绝双录、要求转账至个人账户等行为，应立即终止交易并向监管部门举报。 3、

2025-03-04 13:18:35

非法证券活动有哪些特点?

2024-12-17 09:27:35

警惕刷单陷阱，别当洗钱帮凶

刷单，是指店家付款请人假扮顾客，帮指定的网店卖家购买商品，提高店铺销量和信誉度以吸引客户的行为。需要注意的是，刷单是一种非法的商业模式和营销行为，它通过虚假交易来欺骗消费者和平台，侵害了消费者的知情权，违反了《广告法》、《反不正当竞争法》、《电子商务法》等法律，破坏了诚信体系和市场的公平竞争。同时，不少犯罪分子打着做任务赚佣金的旗号，利用刷单进行诈骗让受害者遭受财产损失，或是成为洗钱的帮凶。在刷单过程中,不法分子会事先收购一些电商平台店铺,将自己通过电信网络诈骗、赌博、非法集资等违法犯罪行为所得的黑

2024-09-20 11:19:11

远离非法代客理财

非法代客理财是非法证券活动常见的手法之一。不法分子往往以全权委托、利润分成等方式，诱骗投资者汇款合作，或者抛出对客户承诺投资收益或无投资损失的诱饵，诱使客户交出账户操作权，同意其直接代替客户操作。然而，这些非法代理人往往没有合法的资质和资格，可能存在着操纵市场、非法吸收公众存款等违法行为，给投资者带来巨大的财务损失。《证券法》第一百三十四条规定，证券公司办理经纪业务，不得接受客户的全权委托而决定证券买卖、选择证券种类、决定买卖数量或者买卖价格；第一百三十六条规定，证券公司的从业人员不得私下接受客户委

2024-09-06 11:30:47

非法集资“三新”特点

近年来非法集资新业态、新形态不断冒头。网贷、私募、涉农涉老、房地产、预付卡等传统领域风险持续释放的同时，一些领域的增量风险也在滋生，并显现出一定新苗头、新特点。一是互联网成为主阵地。非法集资活动从原来的现场推广、线下支付逐渐向网上网下联动、移动支付演变，风险传播速度更快、隐蔽性更强、社会危害更大。二是由实体向虚拟、单一向复杂演化。非法集资逐渐脱离了实业，泛金融化特征比较明显。有的包装成形形色色的理财产品，有的借助消费返利、虚拟货币、金融互助等新型模式，同时还呈现出非法集资、传销、诈骗复合交

2024-08-30 13:19:42

警惕以“虚拟货币”为名的非法集资陷阱

虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不由货币当局(中央银行)发行，以区块链或类似技术为支撑并以电子化方式记录的通货。主要包括比特币等，是不以物质形式为载体的新型货币形式。很多不法分子抓住社会公众不了解详情、想赚钱的心理，通过租用境外服务器搭建网站，利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的高大上理论，甚至请名人站台宣传，引诱投资者投入资金，再通过操纵虚拟货币价格走势，设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。值得注意的是，我国目前不承认虚拟货币的法定地位，任何从事代币发行融资的行为均属非法，我国任何交易平台都不

2024-08-23 14:02:20

警惕新型洗钱犯罪，小心落入“跑分”圈套

拒绝跑分，远离洗钱

2024-07-26 09:38:43

学习反洗钱知识，远离洗钱陷阱

说到洗钱，大家都有所耳闻，但到底什么才是洗钱？洗钱又有什么危害？以及我们如何预防洗钱陷阱，守住自己的钱袋子？今天就为大家科普一些反洗钱基础知识。洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。在我们身边常见洗钱的方式有虚拟货币、网络赌博、电信诈骗等，洗钱的危害不仅在于为有组织犯罪提供资金来源、助长刑事犯罪和贪污腐败，严重危害社会稳定，还会损害金融机构声

2024-07-03 09:20:02

谨防电信网络诈骗，牢筑网络安全防线

随着信息技术的飞速发展，电信诈骗案件频频发生，严重威胁着我们的财产安全和社会稳定。那么究竟什么是电信诈骗？电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。电信诈骗的形式多种多样，比如冒充公检法诈骗、网购退款诈骗、钓鱼网站诈骗、冒充亲友诈骗等。电信诈骗犯罪有五大特点：诈骗对象精准化、犯罪链条产业化、涉及领域广泛化、诈骗手法多样化、犯罪团伙境外化等。那么，我们该如何防范网络电信诈骗呢？一是要克服贪利思想

2024-06-19 09:14:46

警惕养老领域骗局，远离非法集资

随着社会的发展，老年人对养老服务的需求越来越高，养老院等机构成了老年群体的刚需。但市场上的养老服务机构和产品五花八门，我们该如何选择正规的养老服务，远离非法集资呢？接下来，让我们一起来了解一下，养老领域非法集资的表现形式有哪些？一是碰瓷正规养老服务机构，一些无相关资质的企业通过临时租用场地开展活动或宣称与养老服务机构签订合作协议，诱骗老年人办卡储值非法吸收资金。二是以提供养老服务为名，通过办理贵宾卡会员卡预付卡，从而向会员收取高额会员费、保证金等形式进行非法集资。三是以投

2024-05-30 14:31:05

警惕涉黑洗钱，维护金融安全

了解反洗钱知识，提高反洗钱意识

2024-05-28 14:34:16

掌握防范技巧，警惕八大典型非法证券活动

认清本质抵制诱惑，远离非法证券活动

2024-03-11 13:35:45

辨别非法证券活动，保护个人消费权益

金融知识记心中，保障权益防风险

2024-01-11 09:33:26

防范非法集资，这些知识要了解！

远离非法集资，拒绝高利诱惑

2023-12-21 16:52:27

警惕假冒证券经营机构，防范非法证券活动

认准正规机构，谨防上当受骗

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